EveryMatrix heeft een whitepaper gepubliceerd, mede geschreven door Tetiana Dychenko en Stian Enger Pettersen, waarin vier verschillende categorieën van bonusmisbruik in de online gaming-sector worden beschreven. De analyse beschrijft een overgang van geïsoleerde overtredingen van spelers naar gecoördineerde syndicaatoperaties met behulp van automatisering.
Het raamwerk identificeert solo bonusjagers, sporttraders, insiders en syndicaten als de belangrijkste profielen. Solo jagers maken gebruik van tijdelijke accounts en hiaat in de inzetvereisten, terwijl traders geautomatiseerde scripts toepassen om weddenschappen op verschillende platforms te hedgen. Insiders manipuleren marketingmetrieken door referral-farming en traffic laundering.
Syndicaten opereren op industriële schaal en zetten botnetwerken, IP-farming en identiteitsvervalsing in om detectiesystemen te omzeilen.
Automatisering en fraudeontwikkelingen
Branchecijfers tonen aan dat de fraudesnelheden in de iGaming tussen 2023 en 2025 verdubbelden, waarbij 83% van de professionals hogere activiteitsniveaus registreerde vergeleken met het voorgaande jaar. Europol beschouwt fraudeschema's als het snelst groeiende segment van de georganiseerde misdaad. Tetiana Dychenko, chief technical officer voor casino bij EveryMatrix, verklaarde dat gecoördineerde groepen nu promoties monitoren en kwetsbaarheden snel benutten.
Ze merkte op dat geïdentificeerde hiaten zich snel door netwerken verspreiden, waardoor kleine problemen kunnen uitgroeien tot meetbare financiële verliezen.
Traditionele handmatige monitoringmethoden tonen beperkte effectiviteit tegen technologiegedreven fraudenetwerken. Operatoren die bonusmisbruik behandelen als een sporadische uitgave, lopen een grotere financiële blootstelling. Eerdere branchecijfers beschouwden bonusmisbruik als geïsoleerd spelergedrag in plaats van als een gestructureerde operationele uitdaging.